Наглядова рада звітує перед Загальними зборами учасників (акціонерів) про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.
Члени Наглядової ради банку отримують винагороду за виконання своїх обов’язків.
Наглядова рада АБ «Укргазбанк» на сьогодні складається з 5 членів, які призначені на строк 3 роки.
Наглядова рада призначає Голову Наглядової ради, обирає членів до складу Аудиторського комітету та Комітету з питань корпоративного управління та призначень.
Принципи, якими керується Наглядова рада у виконанні своїх функцій, визначені у:
- Статуті;
- Положенні про Наглядову раду АБ «Укргазбанк»;
*Критерії "незалежності" згідно з Положенням про Наглядову раду АБ "Укргазбанк".
Не може вважатись незалежним член Наглядової ради, який:
1) є у даний час чи був протягом останніх 3-х років Головою чи членом Правління Банку, посадовою особою органів управління пов’язаних осіб Банку;
2) є пов'язаною особою Банку чи осіб, з якими Банк проводить суттєві операції, зокрема, на суму, що перевищує 1% відсоток балансової вартості загальних активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку;
3) отримує від Банку будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому акції Банку;
4) є власником більше ніж 5 відсотків акцій Банку (прямо або опосередковано);
5) є представником держави.
У складі Наглядової ради створені Аудиторський комітет та Комітет з питань корпоративного управління та призначень, їх очолюють незалежні члени Наглядової ради.
До функцій Аудиторського комітету, зокрема, належать:
- забезпечення наявності та адекватності внутрішніх політик та процедур щодо внутрішнього контролю;
- забезпечення нагляду за роботою Правління, її оцінка, моніторинг та контроль за всіма банківськими фінансовими та операційними ризиками;
- нагляд за роботою незалежних зовнішніх аудиторів Банку;
- нагляд за процесом виявлення та управління конфліктами інтересів;
- забезпечення прозорості діяльності банку та його відкритості у стосунках з акціонерами, вкладниками та іншими клієнтами.
До функцій Комітету з питань корпоративного управління та призначень, зокрема, належать:
- формування стандартів та політики корпоративного управління в Банку на базі схвалених Банком принципів (Кодексу) корпоративного управління;
- здійснення аналізу та контролю за практикою корпоративного управління в Банку (включаючи практику і показники роботи Наглядової Ради і Правління);
- визначення стандартів та політики Банку у сфері кадрів та винагород;процес відбору кандидатів на посади членів Правління та Наглядової Ради Банку та наступної оцінки їх діяльності.
Версія для друку
